Το ΣΔΟΕ κατά το 2μηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποίησε
έρευνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την πάταξη του οικονομικού
εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς και σημείωσε σημαντικές επιτυχίες.
- Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με αστρολογικές προβλέψεις κατά τα
έτη 2002-2013 απέκρυψε καθαρά εισοδήματα συνολικού ύψους 1.275.062,00 ευρώ. Η
φοροδιαφυγή προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών σε
συνδυασμό με τα φορολογικά στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος.
- Τρείς (3) δικηγόροι δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για αμοιβές
242.569,00, 138.590,00 και 87.295,00 ευρώ αντίστοιχα.
- Δύο (2) Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εξέδωσαν
φορολογικά στοιχεία για έσοδα συνολικού ύψους 1.115.166,00 ευρώ.
- Οδοντίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο
απέκρυψε εισοδήματα 226.648,00 ευρώ.
- Πολιτικός Μηχανικός δεν εξέδωσε αποδείξεις και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα
185.379,00 ευρώ.
- Υπάλληλος ΔΕΚΟ προσαύξησε την περιουσία του, κατά τα έτη
2000-2012, κατά 2.193.037,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή
προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών
και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
- Συνταξιούχος ΔΕΚΟ, ομοίως, προσαύξησε την περιουσία του
αδικαιολογήτως κατά τα έτη 1999-2011 κατά 666.383,00 ευρώ.
- Συνταξιούχος του δημοσίου δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας
κατά 307.296,00 ευρώ.
- Μισθωτός δεν δικαιολόγησε προσαύξηση της περιουσίας του κατά
152.394,00 ευρώ.
- Ιατρός, κάτοικος Πάτρας, δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας
κατά 298.774,00 ευρώ. Στον εν λόγω καταλογίσθηκε χαρτόσημο με το νόμιμο
πρόστιμο για δάνειο ύψους 1.349.332,80 ευρώ.
- Τραπεζικός υπάλληλος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που
δικαιολογείται από τις δηλώσεις του κατά 897.068,00 ευρώ.
- Συνταξιούχος δικηγόρος δεν δικαιολόγησε προσαύξηση περιουσίας κατά 494.661,00 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο έμπορος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη κατά 1.187.103,00 ευρώ, εκείνης που
δικαιολογείται από τις δηλώσεις του χωρίς, όμως, να προκύπτει σαφώς ότι
προέρχονται από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.
- Δέκα έξι (16) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία
(εικονικά, πλαστά) με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ και τη μείωση του
φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε
29.638.556,00 ευρώ.
- Δύο (2) Λογιστές συνέπραξαν με επιχειρήσεις στην έκδοση έξι
χιλιάδων πενήντα (6.050) και χιλίων τριακοσίων ογδόντα εννέα (1389) εικονικών
τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους 63.261.059,00 και 10.790134,00 ευρώ,
αντίστοιχα, κατά τα έτη 2002-2009. Σε
βάρος τους καταλογίσθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.
- Δέκα τέσσερις (14) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών
φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 8.969.420,00 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την
περιουσία του κατά 5.609.846,73 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται
από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των
τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις. Τα
ποσά αυτά θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα στον χρόνο που προέκυψαν.
- Δεκαεπτά (17) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία
(εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου
εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557,00 €.
- Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών
τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000,00 €.
- Τρεις (3) αγρότες του
ειδικού καθεστώτος έλαβαν 23 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής
αξίας 378.255,00 ευρώ.
- Ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος εξέδωσε τέσσερα (4) πλαστά
και εικονικά φορολογικά στοιχεία και έλαβε είκοσι τρία (23) πλαστά και εικονικά
φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 179.266,00 ευρώ.
- Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών
επιχειρήσεων εξέδωσε ανακριβή φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να εμφανίζει
αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 6.327.842,99 ευρώ.
- Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία με συνέπεια να
εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 4.687.990,93 ευρώ.
- Επιχείρηση συμμετοχών και κατασκευών έλαβε - εξέδωσε ανακριβή
τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 16.071.811,98 ευρώ.
- Επιχείρηση του τουριστικού τομέα εξέδωσε ανακριβές τιμολόγιο
συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561,00 ευρώ.
- Έξι (6) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής
καθαρής αξίας 656.895,43,00 ευρώ.
- Οικοδομική επιχείρηση έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία
συνολικής καθαρής αξίας 114.581,00,43,00 ευρώ.
- Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ξυλείας και οικοδομικών υλικών
εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας
1.152.884,02 ευρώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου